公告日期：2024-05-20

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430670 东芯通信 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼，博雅会所。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。
（四）审议《2023 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司净利润为-13,613,967.52 元，未分配利润为-61,751,466.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2023 年度利润不予以分配,也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《2023 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-007）及《2024 年年度报告摘要》（2024-008）。
（六）审议《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计单位，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定。具体
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》
（2024-009）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、……
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