公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-017

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘光军先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会临时会议于 2024 年 6 月 5 日 16:00 在公司会议室以通讯
方式召开，因情况紧急，本次会议通知已于 2024 年 6 月 5 日 15 点以通讯方式发
给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李亚军、刘光军、赵虎、李先胜、任振川因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于要求披露并审议公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

部分股东要求，披露公司及全资或控股子公司现行公司管理制度，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但按相关法律法规和《公司章程》的规定，制订公司基本管理制度是董事会职权范围，不属于股东大会职权范围。对于公司已审批的相关制度，公司已按相关规定如实披露，相关股东可在股转系统信息披露平台查阅。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于要求审议公司经营计划和投资计划的议案》
1.议案内容：

部分股东要求，披露公司及全资或控股子公司 2022-2024 年公司经营方针和计划，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，决定公司的经营方针和投资计划，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将股东刘阳、杜爱龙、杜爱仓提出的临时议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（三）审议未通过《关于要求查阅公司原始财务凭证、会计账簿的议案》
1.议案内容：

部分股东要求，查阅公司及全资或控股子公司 2022-2023 年相关财务资料，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但股东行使知情权系股东的法定权利，不属于股东大会职权范围。根据新《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合条件的特定股东可按照有关流程向公司申请查阅。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议未通过《关于更换董事会秘书的议案》
1.议案内容：

部分股东要求，更换并重新聘任董事会秘书，提请董事会审议并提请公司2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会秘书……
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