公告日期：2024-06-17

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼，博雅会所。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘光军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数109,483,528 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李亚军、李先胜、任振川因其他工作
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,483,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事李雪燕代表监事会汇报监事 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,483,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,898,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数14,584,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司净利润为-13,613,967.52 元，未分配利润为-61,751,466.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2023 年度利润不予以分配, 也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,564,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数8,919,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-007）及《2024 年年度报告摘要》（2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,483,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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