公告日期：2022-04-14

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

深圳一卡易科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2022 年 4 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-029。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 12 日，公司董事会收到合计持有 45.4841%股份的股东张宏博及其一致
行动人书面提交的《股东张宏博及其一致行动人关于增加 2022 年第二次临时股东大会
临时提案的函》，提请在 2022 年 4 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临
时提案。

2022 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 51.1020%股份的股东恒宝股份有限公
司书面提交的《股东恒宝股份有限公司关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案
的函》，提请在 2022 年 4 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
一、股东张宏博及其一致行动人临时提案内容：
（一）、审议《关于修改<公司章程>第十一章的议案》

内容如下：

根据 2021 年 5 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》股转系统公告〔2021〕645 号的“第四章 投资者保护”相关条款，为保护公司中小投资者合法权益，遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。特提请在《公司章程》第十一章“投资者关系管理”部分中增加以下条款：

第一百六十七条：公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌时，应充分考虑中小股东的合法权益。在终止挂牌后 30 天内，由公司控股股东或实际控制人以一次性现金付款的方式，对其他所有中小投资者股票进行回购，股票回购价格为独立第三方审计的每股净资产。

《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。
（二）、审议《关于修改<公司章程>第四章第一节第二十六条（五）的议案》
内容如下：

鉴于目前公司不向中小股东公开真实的财务情况，为保障股东知情权，拟在《公司章程》“第四章股东和股东大会第一节股东第二十六条公司股东享有下列权利”修改以下条款：

原文：

（五）査阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

修改为：

（五）公司应保障股东知情权。最近 90 天平均合计或单独持股 10%以上的股东有
权有权査阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；有权查阅和复印公司会计账簿及凭证。公司拒绝提供查阅和复印的，股东可以请求公司所在地人民法院要求公司提供查阅和复印上述资料。

《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。
（三）、审议《关于增加<公司章程>第四章第一节第二十六条（十）的议案》

内容如下：

鉴于公司已经连续七年未分配利润，为保障股东的提案权及分红权，拟在《公司章程》“第四章股东和股东大会第一节股东第二十六条公司股东享有下列权利”增加以下

（十）单独或者合计持有公司 40%以上股份的股东有权向股东大会提请利润分配议案。

《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。
（四）、审议《关于增加<公司章程>第八章第一节的议案》

内容如下：

为防止控股股东及实际控制人影响公司财务独立性。拟在《公司章程》“第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度”增加以下条款：

第一百三十九条 公司所有会计账册、凭证、网上银行审核 UKEY、网上银行制单 UKEY
等物品资料均需保管在公司财务室。财务负责人需每个季度定期向董事会全体董事通过电子邮件等方式报告本月财务数据。

第一百四十条 若控股股东及实际控制人影响公司财务独立性，包括但不限于控制网银 UKEY，对财务人员变相单独发放工资，介入付款审批流程等对公司造成损失的情形，应按损失金额二十倍向公司进行赔偿。

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