公告日期：2022-04-28

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事黄宏华、高强、徐栋彬保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事刘春莲因工作原因未能列席本次股东大会，无法保证公告内容真实、准确、完整。

董事会秘书于 2022 年 4 月 28 日 10 点 31 分邮件给公司全体董事确认公告内

容，截至 2022 年 4 月 28 日 16 点未收到董事皮强回复，董事会秘书因此无法确

认其是否保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区三联路与清阳路交叉口兴万和广场米兰时尚酒店八楼会议室召开

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄宏华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会以及参加网络投票的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,681,430 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,681,430 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘春莲因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦元发因未知原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修改<公司章程>第九十六条的议案》

1.议案内容：

修改前的内容：董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

修改后的内容：董事长不能履行职务或者不履行职务的,由三分之二以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

2.议案表决结果：

同意股数 146,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；反对股

数 13,204,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.04%；弃权股数15,330,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.45%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,330,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.45%；反

对股数 13,350,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.55%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议否决《关于修改<公司章程>第十一章的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年 5 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》股转系统公告〔2021〕645 号的“第四章 投资者保护”相关条款，为保护公司中小投资者合法权益，遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。特提请在《公司章程》第十一章“投资者关系管理”部分中增加以下条款：

第一百六十七条：公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌时，应充分考虑中小股东的合法权益。在终止挂牌后 30 天内，由公司控股股东或实际控制人以一次性现金付款的方式，对其他所有中小投资者股票进行回购，股票回购价格为独立第三方审计的每股净资产。

《公司章程》后续条款的条数……
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