公告日期：2022-05-24

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事郑红伟、张美琴保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书于 2022 年 5 月 24 日上午 9 点 11 分邮件全体监事进行公告内容

确认，截至 2022 年 5 月 24 日下午 17 点，未收到监事秦元发的确认回复，董事

会秘书因此无法确认其是否保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郑红伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《督促蒙重安完成辞职交接的议案》议案

1.议案内容：

2022 年 2 月 28 日，蒙重安在未与公司董事会、总经理沟通的情况下直接邮件通

知董事会辞去公司董事、副总经理职务。监事会通过公司董事会相关公告、董事长督促交接邮件、总经理督促交接邮件等发现蒙重安仍未与总经理柯长珺进行工作交接，但实际却在实际管理一卡易相关工作。在蒙重安完成工作交接前，其仍应当承担副总经理的职责，同时总经理应积极要求蒙重安按要求完成交接工作。请蒙重安立即按照总经理要求完成工作交接，如因蒙重安未进行工作交接导致公司利益受损，公司应当通过司法途径追究其民事责任。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《督促皮强、蒙重安立即注销违规设立孙公司、撤销子公司孙公

司相互增资》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《对外投融资管理制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，子公司深圳钱客多信息科技有限公司（以下简称“钱客多”）、深圳一卡易网络科技有限公司（以下简称“一卡易网络”）对外投资设立孙公司惠州一卡易网络科技有限公司（以下简称“惠州一卡易网络”）、惠州钱客多信息科技有限公司（以下简称“惠州钱客多”）、深圳好升易科技有限公司（以下简称“好升易”），子公司钱客多、一卡易网络相互增资，孙公司惠州一卡易网络、惠州钱客多相互交叉持股的行为均未按照规定将相关投资方案提交公司决策并履行相关审议程序，子公司、孙公司的对外投资行为严重违规。监事会督促子公司钱客多，孙公司惠州钱客多法定代表人皮强立即注销违规设立的孙公司、撤销子公司孙公司相互增资；子公司一卡易网络、孙公司好升易、惠州一

卡易网络法定代表人蒙重安立即注销违规设立的孙公司、撤销子公司孙公司相互增资。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《督促皮强撤销或解除<权利义务转让协议>,从根本上解决代理

商问题》议案

1.议案内容：

根据公司披露的相关代理商诉讼公告及公司第三届董事第十八次会议内容发现，公司与上游公司乐刷科技有限公司的业务与收入在未经公司授权、未获公司审批的情况下被签署《权利义务转让协议》转移到子公司钱客多。监事会认为该转移行为违反法律法规及《公司章程》相关规定，导致公司失去主要收入，进而引发大量下游代理商向公司提起诉讼或仲裁，影响公司业务开展，损害公司利益。监事会督促公司董事、子公司钱客多法定代表人兼执行董事皮强立即撤销或解除《权利义务转让协议》，并立即将分润收入全部转回母公司，让公司业务回归正常化，从根本上解决代理商问题。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 ……
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