公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-054

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于子公司召开股东会违法解除公司股东资格的风险提示公告

本公司董事黄宏华、高强、刘春莲、徐栋彬保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事皮强不认可该公告的真实性、准确性和客观性，具体意见后附。

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“公司”、“一卡易”）的子公司深
圳一卡易网络科技有限公司（以下简称“一卡易网络”）于 2022 年 8 月 25 日召开
所谓的“临时股东会”，通过《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》，相关情况如下：

一、基本情况

（一）一卡易网络、深圳钱客信息技术有限公司（以下简称“钱客多”）于 2021
年 5 月发生异常互相增资

2021 年 5 月 20 日，公司得知子公司一卡易网络注册资本由 310 万元人民币违
规增加至 314 万元人民币，新增注册资本 4 万元由子公司钱客多认缴；子公司钱客
多注册资本由 1900 万元人民币违规增加至 1920 万元人民币，新增注册资本 20 万元
由子公司一卡易网络认缴。自此，子公司一卡易网络、钱客多实现相互违规交叉持
股。详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司持续运营的
风险提示公告》（公告编号：2021-033），于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司违规对外投资的说明公告》（公告编号：2022-042）。

公告编号：2022-054

针对上述子公司一卡易网络、钱客多的违规相互增资行为，公司已于 2022 年 6
月向深圳市龙华区人民法院提出诉讼。案件已于 2022 年 7 月 12 日正式受理，尚未
开庭审理。

（二）一卡易网络于 2022 年 8 月 25 日召开所谓的“临时股东大会”，通过关
于解除一卡易股东资格的相关议案

公司作为一卡易网络股东，虽不认可此次所谓的“临时股东会”的合法性，但
为避免自身股东权益受到损害，于 2022 年 8 月 25 日委派代表参加了一卡易网络此
次所谓的“临时股东会”，并就此次会议的召集召开程序、议案内容等发表意见，认为此次所谓“临时股东会”的召集程序、召集人资格不合法合规；公司是一卡易网络的唯一合法股东，钱客多并非一卡易网络合法股东，不具有出席此次所谓“临时股东会”的资格，无资格参与表决，更无权解除公司作为一卡易网络的股东资格；公司不存在任何抽逃出资的行为，反对有关解除公司在一卡易网络股东资格的议案。
为避免公司利益受到损害，公司受托参会人员在表决票上就此次所谓的“临时股东会”审议的《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》勾选“反对”，并将公司持股比例修改为“100%”。但截至本公告披露日，一卡易网络未向公司受托参会人员提供此次“临时股东会”的会议记录、会议决议，也未要求或允许公司受托参会人员在前述文件上修改或签字确认，公司无法确认本次所谓“临时股东会”会议记录记载的具体内容和决议记载的具体内容。

2022 年 8 月 25 日 17 点 25 分，公司收到一卡易网络法定代表人兼执行董事蒙
重安发出的名为《深圳一卡易网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议通知》的邮件，该邮件决议通知中记载以下内容：

“（一）审议通过《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》：

……

3.回避表决情况：

股东深圳一卡易科技股份有限公司涉及关联交易事项，回避表决。”

公告编……
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