公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，公司全资子公司金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-004

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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