公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-025

证券代码：430672 证券简称：ST 鼎浩 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李军兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行了认真审核，

公告编号：2020-025

审核结论为：

（1）董事会对 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

（2）2020 年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日

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