公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-026

证券代码：430672 证券简称：ST 鼎浩 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430672 ST 鼎浩 2020 年8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江金华市八达中路 501 号，公司全资子公司金华青年智慧汽车有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 余 额 为
-67,425,109.81 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,000,000.00 元的三分
之一。详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照（复印

公告编号：2020-026

件）、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照（复印件）、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 3 日 8 点至 9 点

（三）登记地点：浙江金华市八达中路 501 号，公司全资子公司金华青年智慧
汽车有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：浙江省金华市八达中路 501 号，邮编： 322300，联系电话： 0579-89186480，联系人：唐晶。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

如皋市鼎浩……
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