公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-033

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术 研究所股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,979,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。公司已就变 更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编 号：2022-031)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,979,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决 议》；

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。