公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-036

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以书面及电话方
式发出
5.会议主持人：董事会秘书张椿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举公司职工彭运风先生为公司第四届

公告编号：2022-036

监事会职工代表监事，自 2022 年 12 月 2 日生效。彭运风先生与公司 2022 年第
二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会,任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起算。经核查，彭运风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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