公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-039

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术 研究所股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,979,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名沈旭先生、代智辉先生、张椿先生、张曙华先生、徐颖先生 为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,979,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名刘必滔先生和王轶先生为第四届监事会监事候选人,待股东 大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事彭运风先生一起组成 公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,979,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-039

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈旭 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

代智辉 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

张椿 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

张曙华 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

徐颖 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年……
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