公告日期：2022-12-22

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以专人送达方式

发出

5.会议主持人：董事长 SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈旭(SHEN XU)为公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举沈旭(SHEN XU)先生为公司董事长，任期三年，任职自公司董事会决

议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限 公司关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022- 043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任代智辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任代智辉为公司总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起 生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司关 于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张椿为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张椿为公司董事会秘书，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日 起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司关 于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任胡俊为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡俊为公司财务负责人，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日 起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司关 于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任郭立宾为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭立宾为公司副总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日 起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司关 于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提……
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