公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-001

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任

公告编号：2023-001

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。公 司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。

具体内容详见公司于 2023 年 2月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 2月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2023-001

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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