公告日期：2023-04-19

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《上海天佑铁道新 技术研究所股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了
2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了
2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的
公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资 格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的
审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据……
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