公告日期：2023-04-19

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430673 天佑铁道 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《上海天佑铁道 新技术研究所股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了
2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司董事会 2023 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的
公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资 格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的 审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2023-014）。
（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司业务发展的需要，为实现 2023 年度经营计划和目标，公司 2022
年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性 关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 SHEN XU、沈虹、张椿。
（九）审议《关于……
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