公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-021

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事王轶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事刘必滔因离职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新任监事的议案》
1.议案内容：

原公司监事刘必滔因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人 数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任名裴龙洋为公司新任监事。

公告编号：2023-021

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号： 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司监事会提请召开公司 2023
年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第三次会议决 议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 11 日

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