公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-023

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术 研究所股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,239,659 股，占公司有表决权股份总数的 55.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘必滔因离职缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司监事的议案》
1.议案内容：

原公司监事刘必滔因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人 数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任名裴龙洋为公司新任监事。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号： 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

裴龙 监事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

洋 月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决 议》。

公告编号：2023-023

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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