公告日期：2024-05-15

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术 研究所股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,229,839 股，占公司有表决权股份总数的 52.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《上海天佑铁道新 技术研究所股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,229,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了
2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,229,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2024
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,229,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,229,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,229,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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