公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-018

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHEN XU
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,638,659 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,885,200 股，以应分配股数 30,885,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 926,556 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,638,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-018

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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