公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-025

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：光大证券
上海天跃科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话、口头方式
发出

5.会议主持人：董事长赵坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭华、徐立鸿，TONY NG HO TEOW、李元旭、凌鸿、彭贵刚因行程
问题以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-025

（一）审议通过《关于收购子公司上海信安保安服务有限公司股权的议案》
1.议案内容：

上海信安保安服务有限公司（以下简称“信安保安”）为公司的控股子公司，公司持有信安保安 82%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18%的股权。收购完成后，信安保安成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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