公告日期：2024-04-29

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李元旭、凌鸿、彭贵刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李元旭先生：1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
教授，1995 年 7 月取得复旦大学博士学位。1995 年 8 月至今，历任复旦大学管 理
学院讲师、副教授、教授。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任学大（厦门）教育 科
技集团股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至 2022 年 2 月，任雅本化学股份 有
限公司独立董事。2018 年 5 月至今，任张小泉股份有限公司独立董事。2022 年1 月至今，任公司独立董事。

凌鸿先生：1960 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，
教授，1984 年 7 月取得清华大学计算机科学与工程系计算机应用学士学位，2000
年 7 月取得复旦大学管理科学与工程系管理学博士学位。1984 年 8 月至今，任 复
旦大学管理学院教授。1994 年 6 月至 1996 年 6 月，任香港城市大学制造工程 系
助理研究员。1998 年 8 月至 1999 年 2 月，任香港城市大学信息系统系副研究 员。
2010年5月至2021年1月，任上海集优机械股份有限公司独立非执行董事。 2018
年 12 月至今，任金卡智能集团股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2024 年 1
月，任公司独立董事。

彭贵刚先生：1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学
历，兼职教授，上海市科学技术委员会评审专家，上海市经济和信息化委员会 评审专家，注册税务师，注册会计师，高级会计师，高级理财规划师，高级人力 资
源管理师，高级企业培训师。2003 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳熊谷物业管 理
有限公司会计。2004 年 4 月至 2005 年 6 月，任深圳京广发展有限公司主管会 计。
2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任上海同进物业服务有限公司财务主管。2007 年 7
月至 2008 年 11 月，任上海同进物业服务有限公司、上海同亨置业有限公司 财
务经理。2008 年 12 月至 2020 年 6 月，任上海同进物业服务有限公司、昆山 同
进置业有限公司及上海同运酒店管理有限公司财务总监。2010年11月至2020 年
6 月，任上海贵刚财务咨询有限公司执行董事。2017 年 3 月至今，任上海宏 普
医疗器械有限公司董事。2017 年 11 月至 2021 年 6 月，任北京久事神康医疗 科
技有限公司董事。2018 年 2 月至今，任丰凯利医疗器械（上海）有限公司董 事。
2019 年 2 月至今，任上海贵罡税务师事务所有限公司总经理。2019 年 12 月至
今，任上海恩盛医疗科技有限公司董事。2021 年 2 月至今，任纯米科技（上 海）股份有限公司董事。2021 年 3 月至今，任上海贵鹏资产评估有限公司总经 理。
2021 年 3 月至今，任上海星伙医疗科技有限公司董事。2015 年 8 月至 2022 年 3
月，任上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今， 任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任复旦大学硕士研究生导师。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李元旭、
凌鸿、彭贵刚会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

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