公告日期：2024-09-19

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案尚需 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维 护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素 的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.83元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格拟定的主要依据如下：

（一）公司前次回购情况

公司于2020年8月31日召开第四届董事会第六次会议，2020年9月17日召开2020年 第二次临时股东大会审议通过了《公司回购股份方案》议案，截至2020年12月21日， 公司通过回购专用证券账户，以做市转让方式累计回购公司股份5,000,000股，使用 资金人民币17,471,580.00元（不含过户费、佣金等交易手续费），回购股份数量占公 司总股本的比例为4.03%，占拟回购数量上限的100.00%，最高成交价为3.87元/股， 最低成交价为3.04 元/股。

（二）公司股票二级市场交易情况

公司本次回购价格不超过3.00元/股（含3.00元），参考了公司董事会审议通过回 购股份方案前60个交易日（不含停牌日）的交易均价1.83元/股，拟回购价格上限不 高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。

（三）公司每股净资产价格

根据公司2023年年度报告，2022年12月31日、2023年12月31日，公司归属于挂牌 公司股东的每股净资产分别为2.14元，2.21元。在充分考虑股东的利益、公司流动资 金及每股净资产基础上，本次回购价格上限高于公司最近两年经审计的归属于挂牌公 司股东的每股净资产。

（四）公司前期股票发行情况

公司最近一次发行于2015年完成，定向发行人民币普通股1,500.00万股，发行价 格6.4元/股，由于本次回购与前次发行间隔比较久远，市场环境和公司的经营情况等 因素都发生了较大的变化，前次发行价格参考性不大。

（五）同行业可比公司情况

公司所处所属证监会行业明细为信息传输、软件和信息技术服务业--软件和信息 技术服务业--信息系统集成服务--信息系统集成服务，在该行业分类中，根据主营业务 领域、营业规模等因素选取了以下挂牌公司作为可比公司，估值情况如下：

证券代码 证券简称 每 股 收 益 每股净资产 市 盈 率 市 净 率

（元） （元） （TTM） （LF）

871169.NQ 蓝耘科技 0.73 4.52 20.46 2.92

839520.NQ 诚高科技 0.21 2.92 27.75 2.03

831718.NQ 青鸟软通 0.34 4.06 10.35 0.89

838767.NQ 荣尧智慧 0.26 2.70 19.11 1.88

873797.NQ 帮安迪 0.39 4.……
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