公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-029

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日 以书面、电话方式发出

5.会议主持人：卢勤俭

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《公司章程变更公告》（公告

公告编号：2023-029

编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《董事会制度》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-029

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全……
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