公告日期：2023-12-12

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十三条 公司的股份采取记名股票
的形式。 的形式。公司股票的登记存管机关为中
国证券登记结算有限责任公司。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章程
程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与 持有本公司股票的其他 （二）与 持有本公司股票的其他

公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股 东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股 东因对股东大会作出的
收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十一条 公司因本章程第二十条
条第一款第一项至第三项的原因收购 第一款第（一）项至第（三）项的原因本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决公司依照第二十一条规定收购本公司 议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属于第一款第一项情形的，应 股份后，属于第一款第（一）项情形的，
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
一款第二、第四项情形的，应当在 6 个 第一款第（二）、第（四）项情形的，
月内转让或者注销。 应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十一条第一款第三 公司依照本章程第二十条第一款
项规定收购的本公司股份，将不超过本 第（三）项规定收购的本公司股份，不公司已发行股份总额的 5%；用于收购的 得超过本公司已发行股份总额的 10%；资金应当从公司的税后利润中支出；所 用于收购的资金应当从公司的税后利收购的股份应当 1 年内转让给职工。 润中支出；所收购的股份应当在一年内
转让给职工。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 股东持有的公司的股份
让。 可以依法转让。

第二十六条 公司股票在股份转让挂 第二十八条 公司股东为依法持有公
牌后，依据中国结算提供的凭证建立股 司股份的人。公司股票在股份转让挂牌
东名册。股东名册是证明股东持有公司 后，依据证券登记机构中国结算提供的股份的充分证据。股东按其所持有股份 凭证建立股东名册。股东名册是证明股的种类享有权利，承担义务；持有同一 东持有公司股份的充分证据。股东按其种类股份的股东，享有同等权利，承担 所持有股份的种类享有权利，承担义
同种义务。 务；持有同一种类股份的股东，享有同
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