公告日期：2024-04-02

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会召集本次股东大会的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定. 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430676 恒立数控 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司 2023 年度股东大会，公司聘请东方华银律师事务所二名律师参加见证。（七）会议地点

浙江恒立数控科技股份有限公司 2#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《浙江恒立数控科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

为保持公司收入确认原则的整体一致性，公司对国外销售业务的收入确认原则进行变更。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司对前期重要差错进行了更正，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧就 2023 年度任职期间的履职情况做工作报告。
（九）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（十）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》
（公告编号：2024-012）。
（十一）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟继续聘请其为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。（十二）审议《关于公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人……
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