公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-027

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈洪垚、朱曦、夏顺慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

沈洪垚，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历；2010 年 10 月至 2013 年 1 月在浙江大学博士后工作站工作；2013 年 1
月至今，就职于浙江大学。

朱曦，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，高级会计师职称。1996 年 9 月至 2003 年 12 月就职于德清县职业
中专；2004 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于湖州正立会计师事务所有限公司；2014
年 6 月至今，就职于浙江天平会计师事务所湖州分所。

夏顺慧，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 4 月至 2010 年 3 月，就职于浙江杭天信律师事务所；2010 年 4 月至今，
就职于浙江英普律师事务所。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事沈洪垚、

公告编号：2024-027

朱曦、夏顺慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

沈洪垚 0 0 0 0 否 0

朱曦 0 0 0 0 否 0

夏顺慧 0 0 0 0 否 0

因三位独立董事于2023年12月27日经2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2023年 12 月 27 日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东大会，故未参加/列席2023 年董事会和股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

自 2023 年 12 月 ……
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