公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-044

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：卢勤俭
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

公告编号：2024-044

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2024 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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