公告日期:2020-09-29
公告编号:2019-016
证券代码:430677 证券简称:升华感应 主办券商:天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会于 2019 年 10 月 14 日审议
并通过:
提名张宗杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,463,500 股,占公司股本的 69.27%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄志先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股,占公司股本的 9%,不是失信联合惩戒对象。
提名白志明先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 407,500 股,占公司股本的 8.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名武瑞女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王世鑫先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2019-016
会议由张宗杰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王世鑫,男,1988 年 3 月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。2008 年
就职于洛阳用功高频感应加热有限公司,主要从事感应加热电源调试、开发;2014 年至今就职于洛阳升华感应加热股份有限公司,担任电源事业部部长,主要从事感应加热电源研发。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会于 2019 年 10 月 14 日审议
并通过:
提名勾晓瑞女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 407,500 股,占公司股本的 8.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈坚先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 271,500 股,占公司股本的 5.43%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由勾晓瑞主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会于 2019 年 10 月 14
日审议并通过:
提名徐超先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大
公告编号:2019-016
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 13 人。
会议由王建主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届、是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《洛阳升华感应加热股份有限公……
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