公告日期：2021-06-21

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：兰州市城关区雁宁路 374 号中天企业会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈耀祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告及2021年4月29日披露的本次股东大会更正后的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数156,140,875 股，占公司有表决权股份总数的 52.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 156,140,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 156,140,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 156,140,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度预算方案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 156,140,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 156,140,875 股，占本……
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