公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-020

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 12 日审议并通过：

选举钱文鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,691,536 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。
聘任钱文鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,691,536 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐渊先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张天林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 12 日审议并通过：

选举李江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 12 日审议并通过：

选举金森森先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

金森森，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013
年 7 月至 2024 年 1 月任公司采购部业务经理；2024 年 1 月至今，任公司创新发展部负
责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系根据《公司法》、《公司章程》相关规定完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
（三）《华盛科技控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-020

华盛科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。