公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-023

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430687 华瑞核安 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代

公告编号：2022-023

理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理 人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人 股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、 组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席 会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权 委托书。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：许飞鸿 联系电话：010-88393713
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用需自理。
五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日

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