公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 8月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：何同华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋荣卫、刘波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-022

（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：2022 年半年度报告》（公告编 号：2022-025）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司 《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
有关规定要求，未发现公司 2022 年半年度所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2022 年半年度报告真实的反映出公司当年度的经营成果和财务状 况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-022

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。