公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：王伟华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘晓华、周建波、刘亚莉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《华瑞核安：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会
决议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25日

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