公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-001

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：网络会议室

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王伟华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王伟华、刘晓华、许飞鸿、周建波、刘亚莉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于使用闲置资金购买股票、基 金、融资融券等投资的公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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