公告日期：2023-04-24

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430687 华瑞核安 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京嘉润律师事务所訾冬雪、高文星律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）和《华瑞核安：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公
司董事会工作情况进行总结。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公
司监事会工作情况进行总结。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年
度审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务
预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2022 年度公司将不进行利润分配，也不
实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度
审计报告及财务报表。
（八）审议《关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023- 009）
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于预计 2023 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王伟华、刘晓华。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2023-0……
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