公告日期：2023-04-24

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：何同华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋荣卫、刘波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份
转 让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理 制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定 要求，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2022 年年度报告及摘要真实的反映出公司 2022 年度的经营成果和
财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违法规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度
公司监事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年
度审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2023 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2022 年度公司将不进行利润分配，也不
实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度
审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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