公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-027

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李卓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：2023 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2023-027

2023-029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
有关规定要求，未发现公司 2023 年半年度所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2023 年半年度报告真实的反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2023-027

北京华瑞核安科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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