公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-011

证券代码：430690 证券简称: 楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 采购商品、技

燃料和动力、 术服务 3,000,000 160,000

接受劳务

出售产品、商 出售商品、技 2,000,000 2021 年公司受疫情影响
品、提供劳务 术服务 实际未发生相关业务

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 5,000,000 160,000 -

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）诺亚心舟（北京）健康科技有限公司

公告编号：2022-011

注册地址：北京市顺义区林河北大街 21 号院 8 幢 5 层 602

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵洪宾

与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾控制的公司，公司实际控制人高巍与董事赵洪宾为母子关系；

（2）北京索飞麦迪科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层
112

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高巍

与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾参股的公司，持股比例为33.85%；

2、预计关联交易内容

本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

根据公司经营发展需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：

第一，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司采购心身诊疗系统及心身诊疗设备等产品，不超过 100 万元；

第二，公司及控股子公司向北京索飞麦迪科技有限公司采购远程医疗平台，交易金额不超过 200 万元；

第三，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司及子公司提供市场宣传推广、专家服务、技术服务及销售产品等，不超过 200万元。
二、审议情况

公告编号：2022-011

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，根据公司《关联交易管理制度》，高巍、赵洪宾属关联董事并回避表决。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票回避表决。依据《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

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