公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-023

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过：

提名高巍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,995,300 股，占公司股本的 46.2655%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴树风先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,229,800 股，占公司股本的 4.0655%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁明章先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-023

2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵洪宾女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵月女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九
次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过：

提名熊迪先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡珮瑜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-023

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。
三、 备查文件

（一）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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