公告日期：2024-04-24

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：高巍
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法规、法律的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年
财务报表进行审计，根据公司的经营情况公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<提名刘东方先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年……
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