公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

任命刘东方先生为公司董事，任职期限 2023 年年度股东大会至
本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

前任董事梁明章先生因个人原因辞职，为了公司董事会成员人 数不低于法定最低人数，现聘请刘东方先生为公司的董事。

公告编号：2024-008

（三） 新任董监高人员履历

刘东方，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于河南省质量工程学院，工商管理专业。2010 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于中山大学达安基因股份有限公司，任河南省区
经理；2013 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于北京华医行信息科技有
限公司，任总经理；2019 年 10 月至今，就职于北京首康康复医学 研究院有限公司，任总经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2024-008

三、 备查文件
（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董 事会第四次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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