公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-022

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高巍
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

此次会议的召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-022

总数 17,783,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.7891%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,783,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-022

三、 备查文件目录
（一） 经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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