公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-013

证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生 态园林股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午：10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430703 高山水 2024 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 6 栋 310 会议室。

二、会议审议事项
（一）补充审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

公司已于 2024 年 1 月 2 日向工商行政管理部门变更公司注册地址，本次
章程修订为补充审议的议案，以履行《公司法》《非上市公众公司监督管理
办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前 修订后

第四条：公司住所为深圳市南山区兴 第四条：公司住所为深圳市南山区招 华路 6 号华建工业大厦（又名：南海 商街道水湾社区蛇口兴华路南海意
意库）2 号楼 505、506、507、508、 库 6 栋 310。

509、510 房。

原章程其他条款不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-013

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出 席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托 代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:00。

（三）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 6 栋 310
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黎铭 联系电话：0755-26473705
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林……
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