公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-015

证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市南山区兴华路南海意库 6 栋 310 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王曙曦
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生 态园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,852,558 股，占公司有表决权股份总数的 60.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-015

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 2 日向工商行政管理部门变更公司注册地址，本次
章程修订为补充审议的议案，以履行《公司法》《非上市公众公司监督管理
办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前 修订后

第四条：公司住所为深圳市南山区兴 第四条：公司住所为深圳市南山区招 华路 6 号华建工业大厦（又名：南海 商街道水湾社区蛇口兴华路南海意
意库）2 号楼 505、506、507、508、 库 6 栋 310。

509、510 房。

原章程其他条款不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66，862，558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳市高山水生态园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2024-015

深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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