公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-031

证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市南山区水湾社区南海意库 6 栋 310 大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王曙曦

6.会议列席人员：公 司 高 管 及 监 事 会 成 员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《深圳市高山水生 态园林股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张秋子因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关 于 公 司 拟 变 更 经 营 地 址 暨 修 改〈 公 司 章 程 〉的 议

公告编号：2024-031

案 》
1.议案内容：

公司将择日将公司经营地址搬迁至深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴
一路 28 号瑞铧苑 1 栋 8F，搬迁完毕后即向工商行政管理部门变更公司注册
地址。本次章程修订的议案为预先审议，以履行《公司法》及《公司章程》 等法律法规及相关规定的要求。

修订前 修订后

第四条：公司住所为深圳市南山区招 第四条：公司住所为深圳市南山区粤 商街道水湾社区蛇口兴华路南海意 海街道名海社区粤琴一路 28 号瑞铧
库 6 栋 310。 苑 1 栋 8F。

原公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于商讨“股东北京建工集团”向公司实际控制人提起仲裁后对公司未来生存发展的影响及相应措施的议案》
1.议案内容：

由于受经济下行，地产暴雷的影响，公司大量应收账款不能及时回笼，引 发现金流危机，资金链濒临断裂。公司深陷困境之中，遭遇二十多年来最大的 危机，为挽救公司，近年来公司开源节流，通过缩减办公场地、裁减人员、优 化人力资源配置等方式减少公司管理成本。

在如此危机的时刻，全体股东本应团结一致，奋力挽救公司，但公司股东
北京建工集团于 2024 年 4 月 15 日向公司实际控制人提起仲裁，使风雨飘摇的
公司雪上加霜。

公告编号：2024-031

鉴于《公司章程》授予股东大会和董事会都有“决定公司的经营计划和投 资方案”之职权，董事长提请本议案至董事会及股东大会充分讨论股东北京建 工集团向公司实际控制人提起仲裁后对公司未来生存发展的影响及相应措施。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权总经理实施“以房抵债”处置方案的议案》
1.议案内容：

受地产暴雷及经济下行的影响，公司大量应收账款无法回收。鉴于大部分 地产商客户“以房抵工程款”的需求，且公司现金流极为紧张的形势下，为满 足公司债权人的偿债要求，公司决定变卖、转让名下已有房产或转让“以房抵 工程款”的债权以清偿公司债权人的应付账款。

预计“以房抵债”的金额将达到一千万以上，超过公司净资产的百分之二 十，特提起本议案请各位董事审议。
……
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