公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-016
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王永起
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张冉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
2024 年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份
公告编号:2024-016
有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作,并根据 2024 年上半年的工作情况编制了《2024 年半年度报告》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-018)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名魏中衡为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,因公司董事孙东云提出辞职,现提名魏中衡为公司第四届董事候选人,任期至第四届董事会期满止(自本议案经股东大会审议通过之日起任职生效)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》,经查询证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/),魏中衡均不存在违法违规失信情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构》
1.议案内容:
公司根据自身发展需要,经充分沟通、协调和综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-016
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2024 年 6 月 30 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-42,635,749.77 元,公司未弥补亏损金额 42,635,749.77 元,公司实收股本54,700,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.n……
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