公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-012

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

要约回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

基于对海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“回购实施细则”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购股份方案具体内容如下：

一、回购目的

为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

二、回购股份方式

在通过董事会制定股份回购方案和股东大会批准股份回购方案后，本次回购股份的方式为要约回购的方式，并以现金方式支付要约回购股份的价款，由股东大会授权董事会回购公司股份，回购公司股份至公司已设立的回购专用证券账户，后续按规定程序办理注销手续。

三、回购股份的价格、定价原则及合理性

根据公司 2018 年度报告、2019 年度报告和 2020 年度报告，每股收益分别

为 0.67 元、0.08 元和 0.07 元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 17.24%、1.39%和 0.76%。为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟

实施本次回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为每股 2.08 元，符合《回购实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。

1、公司股票二级市场交易情况

公司自2020年3月26日世纪证券有限责任公司退出海芯华夏股票做市商后，海芯华夏股票做市商不足两家被停牌，且未在 30 个交易日内未恢复为 2 家以上，在第 31 个交易日其股票交易方式已变更为集合竞价交易方式。目前，公司股票交易方式为集合竞价方式。公司自变更交易方式后，交易并不活跃，最近 60 个

交易日中仅有 8 个交易日发生过交易，且交易量并不大；最近 30 个交易日仅 2021

年 3 月 17 日发生过交易，当日的成交均价为 0.92 元/股，成交量为 166 股；最

近 20 个交易日内未发生过交易。本次董事会审议通过回购股份方案决议日前 60个交易日（不含停牌日）交易均价为 0.87 元/股，本次回购股份价格（2.08 元/股）超过了董事会决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%（1.74 元/股）。综合上述情况，公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，公司股票二级市场交易价格参考意义较小。

2、公司每股净资产价格

2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股

东的每股净资产分别为 4.18 元和 4.26 元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审

计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.16 元；2020 年 12 月 31 日，公司经

审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.33 元。

3、公司前期发行价格

公司挂牌至今进行过 2 次股票发行，具体如下：

序号 发行新增股票挂 新增前的 新增股份 新增后的总 发行价格

牌日期 总股份 股份 （元/股）

1 2015.10.19 11,000,000 2,000,000 13,000,000 7.50

2 2016.06.03 26,000,000 20,000,000 46,000,000 5.50

公司……
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