公告日期：2022-05-18

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,579,025 股，占公司有表决权股份总数的 76.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄粱因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权的股数 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：2021 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权的股数 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权的股数 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年经营情况进
行了现场审计，详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021
年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意股数39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权的股数 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于……
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