
公告日期:2022-05-18
证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张明友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2022 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数39,579,025 股,占公司有表决权股份总数的 76.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事黄粱因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司所有高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:2021 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意股数39,579,025 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权的股数 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容:2021 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意股数39,579,025 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权的股数 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容:详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意股数39,579,025 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权的股数 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度财务审计报告的议案》。
1.议案内容:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年经营情况进
行了现场审计,详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021
年年度审计报告。
2.议案表决结果:同意股数39,579,025 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权的股数 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于……
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